证券代码：000719        证券简称：中原传媒        公告编号：2020-006号

中原大地传媒股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决议案。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

（1）现场会议时间：2020年1月22日(周三) 15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年1月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年1月22日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

（3）股权登记日：2020年1月16日（周四）

2.现场会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室

3.表决方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司第七届董事会

5.会议主持人：公司董事长郭元军

6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

7.会议出席情况

（1）出席总体情况

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份797,466,108股，占上市公司总股份的77.9382％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份793,789,906股，占上市公司总股份的77.5789％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,676,202股，占上市公司总股份的0.3593％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份8,234,424股，占上市公司总股份的0.8048％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份4,558,222股，占上市公司总股份的0.4455％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,676,202股，占上市公司总股份的0.3593％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案。

议案《关于投资建设中原数字出版产业园项目的议案》

总表决情况：

同意797,465,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意8,233,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9903％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师见证情况 

1.律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2.律师姓名：刘天意、陈昱申

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

                                   中原大地传媒股份有限公司

   董 事 会

    2020年1月22日